公司在美国的银行开户要满足CIP(上)?
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来源:曹霄鹤律师事务所 作者: 2017-07-28 11:01

 

常有企业客户询问“公司在银行开户遇到银行询问CIP”的相关问题,那么CIP是什么呢?

CIP的全称是Customer Identification Programs,根据美国相关法律规定,金融机构需要核实与之进行金融交易的个人的身份,所以公司在开设银行账户时,银行必须要求公司提供适合该公司规模和业务类型的书面CIP进行核实。

公司在美国的银行开户,和开设个人账户的程序类似,但不同的是应该先注册公司,因为开户的时候,银行会需要开设公司的相关信息。

对于不同类型的公司,银行CIP需要公司出具的核实材料有所区别。我们在本篇为大家列出对常见公司类型所要求的CIP信息:

有限责任公司(LLC)

组织章程(表格 LLC-1)以及向州务卿提交的信息声明(表格 LLC-12);或者

提交的组织章程复印件和从州务卿网站打印的企业实体详情页

公司运营协议

(向主要业务所在的县提交的)虚拟企业名称声明(如适用)

授权签署决议或证书

美国税务局出具的关于EIN的确认信

独资公司(SP)

向主要业务所在的县提交的虚拟企业名称声明(如适用)

美国税务局出具的EIN委派信(如不同于签署人的SSN社会安全号)

房地产

信托或者行政信函

有限合伙制(LP)

有限合伙证明(表格LP-1)

合伙协议

(向主要业务所在的县提交的)虚拟企业名称声明(如适用)

签署人授权签署决议或证书

美国税务局出具的关于EIN的确认信

小贴士

当然,在美国开设公司有一套较为复杂的流程,银行开户只是其中的一个环节。对于境外人士在美国设立公司,则还需要额外注意一些事宜,小编建议大家联系专业商务移民律师进行详细咨询。

 

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